AML/CTF 打擊洗錢方案
AML Portal™ 協助金融機構及指定非金融業人士打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
功能
- eKYC 驗證 - 運用人面識別及證件 OCR 技術，客戶使用手機即可遙距進行身份驗證。
- 名稱篩查 - 獨家 MultiNames™ 技術，精準識別政治人物 (PEP)、特殊利益人士 (SIP) 及制裁名單人士 (Sanctions)，即時查看搜尋結果。
- 持續監察 - 每日自動更新數據庫，如查冊資料有變動，即時電郵通知，掌握最新情況。
- 電子備存紀錄 - 雲端系統，隨時隨地管理客戶資料。
- 生成式人工智能 - 運用最新 AI 科技，撰寫行政摘要。
- 多語言介面 - 提供英文、繁體中文及簡體中文語言介面。